כיכר השבת
כיכר השבת

עוד כתבות על הלבנת הון:

13 חשודים נעצרו

תכינו שקית הקאה: במשטרה ערכו מעצרים רבים של חשודים, שפעלו, כך על פי החשד נגד קורבנות בעלי מוגבלויות ותשושי נפש, תוך ניצול מצבם הכלכלי באמצעות מתן הלוואה לכאורה - כשלבסוף הצליחו "לעקוץ" את הדירה שלהם (חדשות)

5
| |

הותר לפרסום

עשרות עובדים, בהם בכירים, בנמל אשדוד נעצרו הבוקר בחשד לעברות של שוחד והלבנת הון | המעצרים הגיעו לאחר הפעלת סוכן משטרתי 'ג'ק ספארו' שחשף עבירות של הברחת סחורות בעבור שוחד, עבירות מס והלבנת הון בהיקף עשרות מיליוני שקלים (חדשות)

3
| |

הלבנת הון בהיקף גדול | תיעוד

בתום חקירה סמויה, פשטו הבוקר בלשים על מספר בתים בלקיה, בתפיסה, נתפס רכוש רב הכולל; כספומטים, רכבי יוקרה, משאיות, זהב וכסף רב במזומן. כמו כן הוקפאו נכסי נדל"ן וחשבונות בנק | צפו בתיעוד (חדשות משטרה)

4
| |

הלבנה בתחום הדלק

בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים ארוכים, הבוקר נעצרו 18 חשודים מכל רחבי הארץ בחשד שהלבינו כספים | במהלך החיפושים תפסה המשטרה רכבי יוקרה, נדל"ן, תכשיטים יקרי ערך וכסף מזומן בשווי המוערך במיליוני שקלים • צפו בתיעוד מהמעצרים (חדשות)

9
| |

חשד להלבנות כספים

המשטרה עצרה לחקירה 6 חשודים תושבי ואדי ערה ותפסה למעלה מ-400,000 ש"ח במזומן שמקורם אינו ידוע וכן מסמכים המעלים חשד לביצוע הלבנות כספים בשווי מיליוני שקלים (משטרה)

|

הונאת ענק

חמישה חשודים, בהם בן של רמטכ"ל לשעבר, שהקימו חברות קש ובאמצעותם הונו משקיעים בעולם בכ-120 מיליון שקלים נעצרו היום בפשיטה משטרתית, ויובאו להארכת מעצר (בארץ)

6
| |

החשדות ל"ארגון פשיעה"

בזה אחר זה הובאו לביהמ"ש 13 העצורים - שישה מהם חרדים, בפרשת ההימורים הגדולה • מעצרם של כל החשודים הוארך; המשטרה חושדת כי מדובר בארגון פשיעה • החשדות וטענות ההגנה (ארץ)

18
| |

חרדים מב"ב נעצרו

שוטרים פשטו היום על בתי עסק ועצרו 13 חשודים, בגין חשד לעבירות של עשרות מיליונים. בחיפוש נמצא סכומי כסף מזומן במטבעות שונים, טלפונים וכרטיסי סים רבים • צפו (משטרה)

4
| |

צפו בתיעוד

עשרות שוטרים פשטו הערב על חנות להמרת כספים בירושלים, בקשר לפרשת 'שבטי ישראל', עשרות אנשים שהיו במקום ניסו לחסום את השוטרים, שהגיבו בעוצמה - עם רימוני הלם • תיעוד (חדשות)

55
| |

הפשיטה במאה שערים

בבית המשפט מתנהל בשעה זו דיון בהארכת מעצרם של תושבי ירושלים שנלקחו לפנות בוקר מביתם; הפרשה המסתורית רחבת ממדים, ועוסקת בין היתר בהלבנות הון ואלימות • כל מה שניתן לדווח (ארץ)

25
| |

תרומות במיליונים ו...שחיתות

ברשויות המס של ארצות הברית חושדים בשני אנשי עסקים - חרדים ממיאמי שתרמו מיליונים למוסדות תורה - כי סייעו לאוליגרך היהודי-אוקראיני איגור קולומויסקי, בעסקיו הבלתי חוקיים (אקטואליה, בעולם)

12
| |

פרשת סמים בינלאומית

מעצרו של עסקן חסיד חב"ד, בחשד שהלבין כספים כחלק מרשת בינלאומית שהפיצה סמים מסוכנים מעורר סערה • מתנגד לחינוך החרדי מאשים: "חוסר בלימודי חול מביא חרדים ללכת לפשע" (חדשות)

55
| |

פשיטה משטרתית

במסגרת פעילות ממוקדת שקיימו שוטרי משטרת ישראל נתפסו כ-3.5 מיליון שקלים בבית מגורים, בחבילות של שקלים, דולר ויורו. חשוד בן 50 נעצר בגין חשד להלבנת הון (משטרה)

23
| |

המעצרים ב'שובו בנים'

מעל 200 עדויות נגבו בחקירה הסמויה נגד מנהיג קהילת 'שובו בנים' ובכירי הקהילה. הבוקר, הפכה החקירה לגלויה עם מעצרו של הרב, הרבנית וחמישה בכירים. מקורב לרב: "יתברר כלא כלום" (ארץ)

44
| |

כל הפרטים

לאור התגברות תופעת הלבנת ההון והשיטות המתוחכמות שנוקטים מלביני הכספים, הרשות לאיסור הלבנת הון מציגה: המדריך המלא לזיהוי יעיל של מלבינים מקצועיים (כלכלה, ארץ)

1
| |

"מסר למשטרה"

בית המשפט שחרר את חמשת עסקני 'שובו בנים' החשודים בהלבנת הון - ארבעה מהם למעצר בית בתנאים מגבילים. אדם נוסף עוכב בשעות האחרונות, ושוחרר אף הוא (חרדים)

6
| |

הערעור התקבל

בקשת המשטרה להאריך את מעצר העסקנים מקהילת 'שובו בנים' החשודים בהלבנת הון, שנחתה בבית משפט השלום, אושרה לבסוף בבית המשפט המחוזי, אליו הוגש ערעור (בארץ)

3
| |

פשיטה משטרתית

בלשי המשטרה פשטו על בתי שישה חסידי "שובו בנים", ערכו חיפושים ועיכבו את החשודים לחקירה, בחשד לקבלת דבר במרמה והלבנת הון. הבוקר, גל המעצרים - נמשך. צפו (בארץ)

19
| |
לכתבות ישנות יותר

כיכר השבתפורטל חדשות ועדכונים לציבור החרדי

כיכר השבת
חדשות כיכר השבת | הצהרת נגישות | RSS | פנו אלינו | קריירה | אחסון אתרים Hosted by sPD.co.il
מדיניות פרטיות תנאי שימוש © כל הזכויות שמורות כיכר השבת 2009-2024